Мошенники заманивают россиян в маркетплейс-финансовую пирамиду

Мошенники заманивают россиян в маркетплейс-финансовую пирамиду

Банк России предупреждает граждан о рисках, связанных с инвестициями в Лимон Молл (Lemon Mall).

Эксперты Банка России выявили признаки финансовой пирамиды в деятельности ООО "ЦЗЮРАН ХУАГЕ БИОИНЖЕНЕРИЯ" (Lemon Mall, Лимон молл). Информация об этом внесена в предупредительный список Банка России.

Организаторы проекта от имени компании «Хуагэ» призывают инвестировать в создание маркетплейса «Lemon Mall» и обещают участникам высокую доходность. Однако компания не ведет заявленной инвестиционной деятельности. А значит, не может гарантировать доход.

«Проект строится на принципах сетевого маркетинга. Для того, чтобы войти в него, необходимо сделать предварительный взнос и привлечь новых участников. Обещают так называемый реферальный бонус, то есть выплату из средств привлеченного участника и пожизненный пассивный доход от проекта. При этом средства в проект предлагают перечислять под видом оплаты «за косметическую продукцию». Общество не заключает с гражданами какие-либо договоры о привлечении денег. В совокупности налицо все признаки классической финансовой пирамиды», – рассказал заместитель управляющего Отдалением по Новгородской области СЗГУ Банка России Игорь Жуков.

Среди предложений от мошенников-пирамидостроителей «красными флагами» всегда будут: общение с клиентами ведется только через мессенджер, предусмотрены предварительные взносы, компания зарегистрирована за несколько месяцев до начала активной деятельности, имеет единственного учредителя и руководителя. Кроме того, компания не может подтвердить свою деятельность, например, информацией о размещении средств.
Банк России призывает новгородцев быть осмотрительными, выбирая, куда инвестировать, и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Банка России.

#финансовая_грамотность